合規與安全

反洗錢政策

本公司嚴格遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(AMLO) 的所有要求，建立完善的反洗錢 (AML) 和反恐融資 (CFT) 制度。

我們的反洗錢政策包括：

• 客戶身份驗證和背景調查
• 交易監控和可疑交易報告
• 員工培訓和意識提升
• 定期政策審查和更新
• 與監管機構的合作與溝通

客戶篩查系統

採用由專業數據供應商提供的龐大數據庫，使用「道瓊斯」(Dow Jones) 數據庫進行政治人物 (PEP) 和制裁名單查核，確保所有交易的合規性。

我們的篩查系統包括：

• 實時客戶篩查
• 政治人物 (PEP) 識別
• 制裁名單檢查
• 恐怖分子資金籌集 (TF) 名單查核
• 定期更新數據庫

客戶盡職審查 (CDD)

對所有客戶進行全面的身份驗證和背景調查，收集必要的個人資訊，確保了解客戶的真實身份和交易目的。

我們的 CDD 流程包括：

• 身份證件驗證
• 地址確認
• 資金來源調查
• 交易目的評估
• 風險評級

隱私保護

遵守香港《個人資料保護法》，保護客戶隱私，所有個人資訊均採用安全的加密方式存儲和傳輸。

我們的隱私保護措施包括：

• 數據加密和安全存儲
• 訪問控制和權限管理
• 定期安全審計
• 員工隱私培訓
• 隱私政策透明度

我們的合規認證

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聯絡我們了解更多關於我們的合規政策。